Національне антикорупційне бюро України в рамках розслідування корупції в енергетичній галузі (операція «Мідас») висунуло підозри семи фігурантам. Хоча в НАБУ не уточнили імена підозрюваних, журналісти «Схем» (Радіо Свобода) змогли з’ясувати їхні особи.
Згідно з інформацією, наданою джерелами в правоохоронних органах, підозру отримали бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ фігурує під кодовим іменем «Карлсон»), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк (псевдонім «Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов (псевдонім «Тенор») та ще четверо осіб, що працюють в «бек-офісі з легалізації коштів». Серед них Олександр Цукерман (псевдонім «Шугармен»), Ігор Фурсенко (псевдонім «Рьошик»), Леся Устименко та Людмила Зоріна.
«Рьошика» в НАБУ називають бухгалтером «бек-офісу». Він на плівках заявляв, що нести коробку з грошима «таке собі задоволення», — зазначено у повідомленні.
Ігор Фурсенко, який зареєстрований як приватний підприємець, має основний вид діяльності — консультування з питань інформатизації. Його контактний номер був підписаний у інших абонентів як «Ігор співробітник Михайла Цукермана». Депутат Ярослав Железняк писав, що брати Цукермани займалися фінансовою частиною справ Тимура Міндіча.
Леся Устименко вказана в контактах як «Леся Київ Фінансист Братів». Вона — приватна підприємниця, основний вид діяльності якої — «Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки». У 2023 році вона стала власницею паркомісця в одному з будинків у центрі Києва, де, за даними «Схем», знаходиться «бек-офіс», згаданий у розслідуванні НАБУ. Її чоловік ймовірно є громадянином Росії і, як з’ясували журналісти, до 2015 року часто відвідував Росію, звідки він родом, і отримав український паспорт того ж року.
Людмила Зоріна також має ФОП, її основний вид діяльності — консультування з питань комерційної діяльності й управління. На її електронну адресу також записаний Вадим Леонідович Грона, ексрадник голови Агентства з розшуку та менеджменту активів, який неодноразово відвідував АРМА та давав вказівки співробітникам, хоч і не є його працівником. У коментарі журналістам Грона підтвердив, що Зоріна є його знайомою, але вони не спілкувались останні 5-6 років.
З п’яти фігурантів справи, які перебувають під підозрою, двоє — Міндіч та Цукерман — виїхали за кордон, а решта були затримані та відправлені під арешт із можливістю застави.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту для затриманих, з можливістю внесення застави. Для Ігоря Миронюка (псевдонім «Рокет») сума застави складає 126 мільйонів гривень. Інформація про внесення цієї суми на ранок 14 листопада не була підтверджена.
