Детективи Бюро економічної безпеки поставили крапку в розслідуванні щодо великого гравця на ринку добрив. Компанія, що спеціалізується на торгівлі мінеральними добривами та хімікатами, нарешті повернула державі 4,6 млн грн недоплачених податків.
Фінансові маніпуляції тривали досить довго. За даними слідства, директор товариства протягом 2019–2025 років застосовував перевірені, але незаконні методи “оптимізації” податкового навантаження. Йшлося про маніпуляції з податком на додану вартість та податком на прибуток. Керівник не лише занижував зобов’язання за товарами, наявність яких не міг підтвердити, а й штучно роздував витрати фірми.
Слідство виділило кілька ключових порушень:
- включення до звітності вартості послуг та робіт без жодних підтверджувальних документів;
- необґрунтоване заниження податкових зобов’язань за відсутності фактичного товару;
- завдання прямих збитків державі на загальну суму понад 4,5 мільйона гривень.
Позиція захисту змінилася під тиском зібраних доказів. Під час досудового розслідування очільник підприємства повністю визнав свою провину. Головним аргументом на користь підозрюваного стало повне повернення коштів до бюджету. Оскільки збитки компенсовані в повному обсязі, детективи БЕБ уже направили до суду клопотання про звільнення посадовця від кримінальної відповідальності.
Цей кейс став частиною успішної статистики регіонального підрозділу Бюро. Вінницька область демонструє високі показники реального наповнення скарбниці за результатами кримінальних проваджень.
З початку поточного року у справах про ухилення від податків у регіоні відшкодовано майже 30 млн грн. Це становить 100% від суми встановлених збитків, що є вагомим результатом у боротьбі з економічною злочинністю під час війни. Наразі бюджет отримав усі заборговані кошти, а крапку в питанні відповідальності керівника найближчим часом поставить суд.